Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины сообщило о выявлении схемы уклонения от налогов, ключевая роль в которой сыграна известным блогером Александром Слобоженко.
Стало известно, что его доверенными лицами регистрировались криптовалютные кошельки на свои имена. Через них шли доходы от услуг по арбитражу трафика. Когда средств были получены, криптовалюта отправлялась на счета самого Слобоженко, с последующим обменом на доллары.
Обвинения и уголовные преследования в деталях
По данным следственных органов, полученные доходы эквивалентны более 1 млрд. грн. Вот только они были не задекларированы в налоговых отчетах за период 2020 - 2023 годах.
Исходя из этого, одно из доверенных лиц блогера получило подозрение по статьям 27 и 212 Уголовного кодекса Украины, которые касаются уклонения от уплаты налогов. Детективы БЭБ выступили с ходатайством о мере пресечения в виде залога на сумму 213 млн. грн.
Схема работы по отмыванию целого миллиарда гривен
Александр Слобоженко в 2020 году стал основателем компании по арбитражу Интернет-трафика, который специализируется на рекламе товаров и услуг в таких нишах, как:
- Рынок онлайн-казино и азартных игр - Gambling.
- Онлайн-сервисы знакомств - Dating.
- Букмекерские онлайн-платформы - Betting.
- Рынок товаров для красоты и здоровья - Nutra.
Сокрытие доходов и уклонение от налогов обеспечивалось тем, что компания в качестве юридического лица зарегистрирована не была. Ее не было и в реестре налогоплательщиков. С сотрудниками трудовые договоры не заключались.
“Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивали на доллары США”,
– отмечают соответственные органы.
Блогер не впервые в скандале
Один из скандалов, в центре которого совсем недавно был Слобоженко, развился на фоне его роскошной жизни. Во время пребывания в Дубае скандальный блогер разбил редкий суперкар Ferrari. Его стоимость - 1 млн. долларов.
В этом случае последовала бурная реакция пользователей в сети, привлекшая дополнительное внимание к личности этого блогера.
Данная ситуация продемонстрировала, как успешный бизнес, развиваемый на грани легальности, может превращаться в объект пристального внимания со стороны правоохранительных органов и приводить к серьезным юридическим последствиям.
