Great Canadian Casino Resort Toronto является одним из крупнейших канадских игорных комплексов. На днях властями Онтарио на него наложен штраф в размере 120 000 долларов. Причина в том, что его сотрудниками была допущена реализация мошеннической схемы. Действия дилеров и клиентов не находили должного контроля.
Раскрытие мошеннической схемы
Начало этому скандальному происшествию было положено в марте 2024 года. Bureau of Investigation and Enforcement (IEB), которое входит в структуру Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO), стало инициатором расследования после того, как были получены подозрения о сговоре.
Высказывается предположение о сотрудничестве двух дилера настольных игр с постоянной группой клиентов. При этом намеренно нарушались правила игры. Результатом проведенных проверок и следственных мероприятий стало выдвижение обвинений в адрес пяти человек, среди которых и сами сотрудники казино.
Принцип работы преступной схемы
Осуществленная инспекция позволила выяснить, что благодаря этой схема злоумышленники незаконно выиграли около 20 000 долларов всего за несколько дней. Сотрудниками AGCO зафиксированы многочисленные факты нарушений, среди которых:
- Намеренное раскрытие карт. По правилам они не должны показываться.
- Превышение лимитов карт со стороны дилера в пользу игроков.
- Осуществление переплат по выигрышным комбинациям, что не соответствовало стандартным выплатам.
Осуществление таких действий было систематическим. В них участвовала одна и та же группа клиентов, что является подтверждением заранее спланированной и скоординированной схему.
Причины для наложения штрафа
Комиссия AGCO дополнительно проверила внутренние процессы казино. Это позволило установить нарушения самого казино, в частности, такие:
- Службой внутреннего контроля не замечались подозрительные отклонения в действиях дилеров.
- Сотрудниками игорного заведения не соблюдались аудиторские процедуры, которые являются обязательными для гарантий честности игр.
- Руководство надлежащим образом не контролировало персонал и игровый процесс.
Из этих выводов следует, что в казино были нарушены лицензионные требования, обязывающее операторов выявлять и предотвращать формы мошенничества.
Повторный инцидент с тревожным сигналом для индустрии
В центре расследований Great Canadian Casino Resort Toronto оказывается не в первый раз. Инцидент, который связан с недобросовестными действиями дилеров, происходил и ранее. Оба раза они были связаны с в одним и тем же заведением, которое расположено в Торонто по адресу 555 Rexdale Blvd.
Из-за всего этого возникают вопросы, которые касаются:
- Системных сбоев в системе контроля и проверок.
- Уровня подготовки персонала.
Усиление контроля со стороны AGCO
Официальное заявление генерального директора AGCO Карин Шнарр гласит, что:
“Зарегистрированные операторы казино Онтарио обязаны обеспечивать честность игры. Это означает не только соблюдение формальных процедур, но и активное выявление и предотвращение случаев сговора и мошенничества”.
AGCO намерена на дальнейшее внимательное наблюдение за ситуацией и принятие необходимых мер для защиты игроков и поддержание доверия ко всей игровой индустрии Онтарио.
