Игорная индустрия относится к направлениям деятельности, которые остаются весьма привлекательными для большого количества людей. Одни занимаются организацией игорных заведений на законных основаниях. Другие - стремятся обойти нормы законодательных актов, избежать уплаты налогов и других обязательных платежей.
Как и любое другое бизнес-направление, индустрия игр направлена на получение прибыли за счет организации досуга людей, склонных к азартному времяпровождению. Здесь крутятся большие деньги. Урвать хотя бы какую-то их часть хотят и ловкачи, создающие нелегальные заведения.
Представители теневого игорного бизнеса нередко обходят общепринятые законные способы его осуществления. В некоторых случаях им это удается, но приходит и время расплаты, когда такие организаторы несут суровые наказания за свои деяния.
Терминалы служили игровыми автоматами
До такого способа предоставления услуг по организации незаконных азартных игр в Комсомольске додумался 36-летний местный житель. Правда, заниматься этим делом и извлекать незаконные доходы он смог лишь на протяжении года с небольшим, поскольку на пути его преступных деяний встали правоохранительные органы.
На дням в отношении этого горе-бизнесмена прокуратура утвердила обвинительное заключение по возбужденному уголовному делу. Ему предъявляется обвинение в незаконной деятельности, связанной с незаконной организацией и осуществлением азартных игр. Это - статья 171.2 (ч.1) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Прокуратура Хабаровского края по этому поводу сообщает следующее:
“С июня 2021 года по август 2022 года мужчина с целью получения финансовой выгоды, приобрел терминалы, содержащие внутри корпусов устройства, позволяющие случайным образом начислять игрокам выигрыш. Визуально они выглядели как устройства оплаты сотовой связи”.
Для осуществления дистанционного обслуживания оборудование, размещенного на арендованных торговых площадях, находящихся в двух домах по проспекту Победы, было подключено к Интернету.
Незаконную деятельность нелегального игорного заведения правоохранители пресекли в августе текущего года. Они изъяли игровое оборудование, возбудили уголовное дело, которое после завершения расследования было направлено в Ленинский районный суд.
Проходят обыски банков, замешанных на уклонении от налогов
Служба безопасности Украины обыскивает банковские учреждения, замешанные в коррупционных схемах игорного бизнеса, которые направлены на уклонение от налогообложения на 2 млрд. гривен.
Правоохранителями выявлены компании, организовавшие теневой бизнес с ежемесячным оборотом. исчисляющимся 12 млрд. грн. В настоящее время сотрудниками Бюро экономической безопасности и Службы безопасности обыскиваются банки в ряде областей страны. Они осуществляются в рамках дел о незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с уклонением от уплаты налогов.
Следствие располагает данными о сотрудничестве банков в компаниями из сферы гемблинга и беттинга, которое привело к уклонению от уплаты налогов на сумму порядка 2 млрд. гривен.
Установлено, что фирмами создавались сайты-двойники, используемые для осуществления онлайн-бизнеса. При этом они избегали уплаты обязательных платежей, в частности:
- Налога на прибыль.
- НДФЛ.
- Военного сбора.
В своей деятельности злоумышленники использовали реквизиты десятков субъектов хозяйствования, которые имеют признаки фиктивности. В сообщении официальных органов говориться:
“Для проведения незаконных финансовых операций, их "мискондинга" и избегания первичного финансового мониторинга фактические владельцы упомянутых компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков”.
Также отмечается участие в схемах банков и финансовых учреждений резидентов и нерезидентов. Сейчас досудебное расследование по выявленным фактам продолжается.
