Мошенническая схема
Бывшему спортивному директору и управляющему игорным заведением в Крайстчерче, Новая Зеландия, предъявлено около 40 обвинений за хищение более 180 000 новозеландских долларов (109 300 долларов США) в виде грантов на азартные игры. В деле фигурирует человек с инициалами M.C., который, как сообщается, похитил $182 761 ($111 000) в виде грантов класса 4.
По данным Департамента внутренних дел (Department of Internal Affairs, DIA), мошенничество продолжалось в течение двух лет.
В настоящее время 59-летнему мужчине предъявлено в общей сложности 39 обвинений. Как сообщается, мужчина признал себя виновным по:
- двум пунктам обвинения в нечестном использовании документов
- 11 пунктам обвинения в краже лицом, имеющим особые полномочия
- 26 пунктам обвинения в подделке документов
В ходе расследования прокуратура установила, что житель Крайстчерча участвовал в создании поддельных заявок на получение грантов от имени различных получателей. Это позволило ему получить доступ к финансированию. Но как только финансирование было получено, мужчина переводил деньги на свой личный счет.
Чтобы скрыть мошеннические действия, мужчина подделывал документы, такие как банковские записи и счета-фактуры. Впоследствии эти документы были отправлены в Службу воздушного спасения (Air Rescue Service, ARS) в попытке скрыть мошеннические действия. Хотя мужчина не подписывал документы сам, он просил сотрудников, в том числе уполномоченных, ставить свои подписи на поддельных ведомостях.
Злоупотребления лишали организации грантов
В ходе расследования мошеннических действий этого человека, проведенного DIA, выяснилось, что преступления совершались в период с 2018 по 2020 год. Как утверждается, он создавал заявки на получение грантов от имени различных организаций и впоследствии получал деньги от этих грантов для себя.
Вики Скотт (Vicki Scott), директор отдела внутренних дел по азартным играм, рассказала, что преступление 59-летнего человека является самым серьезным в системе азартных игр. Она подтвердила, что этим человеком "двигала жадность" и его действия были преднамеренными.
По словам Вики Скотт, действия игорного менеджера "лишили законные общественные организации грантового финансирования".
Наконец, эксперт заявила, что подобные действия явно противоречат закону и подрывают целостность игорной системы.
