Бывает, что какое-то неожиданное событие приводит к таким же неожиданным последствиям. В столице Беларуси работники налогового органа, при проверке минского игорного заведения, обратили внимание на смартфон, который увидели в подсобном помещении.
Преступная деятельность казино и смартфон. Какая связь?
В Минске функционировало казино. Его владельцы были нарушителями множества правил мира азартных игр. Они не доплачивали обязательные налоги.
Разобраться с черновой бухгалтерией этого игорного заведения сотрудникам столичной налоговой инспекции удалось благодаря тому самому обнаруженному в подсобке и изъятому смартфону, а также многочисленным свидетельским показаниям и записям камер наблюдения.
Проверка казино началась в марте, когда налоговиками были опрошены работники игорного заведения и сделан вывод о том, что люди не просто лгут, а и стараются покрывать собственное начальство.
Кассирши отрицали свои правонарушения, но факты - упрямая вещь
В действиях двух девушек-кассирш, например, были противоправные деяния:
- Незаконная выдача выигрышей самоограниченным игрокам.
- Внесение недостоверных сведений в специальную компьютерную систему.
При этом из их уст звучали отрицания, которые были опровергнуты показаниями свидетелей и записями видеокамер. Обе сотрудницы были подвергнуты штрафам в размере 5 базовых величин - 200 рублей. Налоговики поведали и о таких интересных фактах: обе девушки были иногородними и снимали жилье в Минске. Это при зарплате в 500 рублей.
В ведомстве также рассказали:
“У одной нарушительницы на лице явный эффект от уколов красоты, а это минимум ее месячная зарплата, а то и две. Поверьте, у нас есть специалисты в бьюти-сфере, которые безошибочно определяют стоимость таких услуг”.
Налоговики пришли к выводу, что:
“Работники явно получают больше, чем официально зарабатывают”.
Информация из найденного смартфона
“Интересный смартфон” был обнаружен в подсобке при проведении осмотра помещений игорного заведения. В нем оказалось то, что раскрыло свет на многие противоправные дела организаторов казино. Это была черновая бухгалтерия, в который содержалась информация о самоограниченных лицах, которые незаконно допускались к игре, фактическом обороте незаконных ставок и выплатах выигрышей самоограниченным игрокам.
Итог противоправной деятельности: выплаты игрокам, которые не отражены в системе, составляют без малого 4 000 000 рублей. С этой суммы владельцы казино должны уплатить налоги на предварительную сумму в 800 000 рублей.
Административную ответственность понесли семь должностных лиц, в отношении которых составили десять протоколов.
