Датское управление по азартным играм (Spillemyndigheden) выпустило уведомление о последних обновлениях в списках юрисдикций с высоким уровнем риска, составленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Обновления в списках юрисдикций
Эти обновления важны для операторов азартных игр, которые должны учитывать классификацию FATF в своих процессах оценки рисков для игроков.
FATF ведет два списка:
- Серый список (Grey List), в который входят юрисдикции, находящиеся под усиленным наблюдением из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- Черный список (Black List), в который входят юрисдикции, требующие усиленных мер противодействия.
Недавно обновленный Серый список теперь включает Алжир, Анголу, Болгарию, Буркина-Фасо, Камерун, Берег Слоновой Кости, Хорватию, ДР Конго, Гаити, Кению, Лаос, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибию, Непал, Нигерию, Южную Африку, Южный Судан, Сирию, Танзанию, Венесуэлу, Вьетнам и Йемен.
Черный список, напротив, остался без изменений.
В него вошли:
- Северная Корея;
- Иран;
- Мьянма.
Хотя общее число юрисдикций с высоким уровнем риска осталось относительно стабильным, присутствие нескольких стран свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности по поводу соблюдения требований законодательства в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
Примечательно, что Филиппины были исключены из последнего Серого списка, что свидетельствует о прогрессе в соблюдении требований FATF.
Согласно датскому закону о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML), операторы азартных игр должны проводить усиленную проверку клиентов (Enhanced Customer Due Diligence, EDD), если считается, что игрок представляет собой высокий риск причастности к финансовым преступлениям.
Списки FATF служат ключевыми показателями в этой оценке, но операторы обязаны проводить EDD только в том случае, если юрисдикция включена в список третьих стран ЕС с высоким риском, как указано в разделе 17(2) Закона о ПОД/ФТ.
Таким образом, обновленные списки FATF послужат для операторов ориентиром для повышения уровня защиты прав потребителей и соблюдения нормативных требований.
