Сайт не проводит азартные игры на деньги и носит исключительно информационный характер. support@casinoz.team

EGBA приветствует новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег

Европейская ассоциация азартных игр и ставок (European Gaming and Betting Association, EGBA) выразила поддержку пакета мер ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML), который был принят 30 мая.

Новые правила в борьбе с отмыванием денег

Европейский совет (European Council) одобрил новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег, который завершает создание новой структуры по борьбе с финансовыми преступлениями. Это последний шаг в законодательном процессе ЕС.

EGBA считает, что теперь, когда работа над пакетом завершена, он укрепит подход ЕС к борьбе с отмыванием денег.

Пакет включает в себя:

  • создание Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (European Anti-Money Laundering Authority, AMLA)
  • 6-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег (6th Anti-Money Laundering Directive), содержащую положения о надзоре и полномочиях национальных органов по борьбе с отмыванием денег
  • новый Регламент по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Regulation, AMLR)

Пакет также включает в себя создание согласованного формата отчетности о подозрительных операциях (Suspicious Transaction Reports, STR), что означает единые требования к STR для всех стран-членов ЕС.

Новый AMLR вступит в силу через три года после публикации в Официальном журнале ЕС (Official Journal of the EU).

Директор EGBA по правовым и регуляторным вопросам Екатерина Хартманн (Ekaterina Hartmann) сказала:

"Мы приветствуем завершение разработки нового пакета мер по борьбе с отмыванием денег. EGBA активно участвовала в пересмотре правил AML на уровне ЕС и считает, что новые правила пойдут на пользу европейским операторам онлайн-гемблинга, особенно тем, которые работают в нескольких юрисдикциях".

Екатерина Хартманн также отметила:

"После завершения работы над новыми правилами EGBA пересмотрит и обновит свои отраслевые рекомендации по AML. Подписав руководство, операторы смогут начать подготовку к изменениям правил ЕС и присоединиться к борьбе с отмыванием денег".

На этой неделе EGBA также объявила даты проведения Европейской недели безопасного гемблинга 2024, которая пройдет с 18 по 24 ноября.

Оценить новость
Анна Сорокина
Анна Сорокина
Эксперт по юрисдикциям, регулированию и аналитик рынка

Анна — эксперт в сфере онлайн-гемблинга, родившаяся в 1997 году в Санкт-Петербурге. Окончив экономический факультет СПбГУ, она сместила фокус на маркетинг и IT, что стало основой для анализа регуляторных систем и стратегий компаний-разработчиков игрового софта. С 2020-х годов Анна работает на портале Casinoz, специализируясь на законодательных аспектах индустрии: отслеживает изменения в юрисдикциях (ЕС, США), анализирует финансовые результаты операторов и проверяет данные через официальные источники, включая зарубежные правовые акты. Её материалы освещают лицензирование, налогообложение, меры защиты пользователей и актуальные бонусные программы, связывая их с регуляторными нормами.

Эксперт в:
  • регулирование гемблинга
  • разработчики игр
  • Фактчекинг
  • Регуляторная экспертиза
  • юрисдикции
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000