В середине 2024 года несколько азиатских рынков боролись с незаконной валютной деятельностью и преступлениями в игорных секторах.
В качестве примера можно привести:
- общенациональный запрет POGO (офшорные операторы) на Филиппинах
- борьбу с незаконным обменом денег в казино Макао
- введение Сингапуром более строгих правил для входа в казино
Новое дело об отмывании денег
Однако Сингапур снова оказался в центре внимания, поскольку два бывших банкира из Китая были арестованы и обвинены в крупнейшем в городе-государстве деле об отмывании денег, связанном с мошенничеством и незаконными онлайн-играми.
Подозреваемыми оказались Лю Кай (Liu Kai), 35 лет, бывший сотрудник банка Julius Baer & Co, и Ван Цимин (Wang Qiming), 26 лет, ранее работавший в Citibank Singapore Ltd. Оба гражданина Китая обвиняются в нескольких преступлениях, в том числе в предоставлении поддельных документов для обмана банка и помощи осужденным преступникам в отмывании их средств.
Местный водитель криминального дуэта, 41-летний сингапурец Лью Йик Кит (Liew Yik Kit), также был арестован за препятствование правосудию и ложь полиции.
Еще десять иностранцев были арестованы. Все они были членами группы, подозреваемой в отмывании средств из зарубежных незаконных источников, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.
В ходе масштабной операции полиция конфисковала имущество на сумму более 3 миллиардов сингапурских долларов (2,3 миллиарда долларов США). Среди активов были недвижимость в верхнем городе, роскошные автомобили и золотые слитки.
Все подозреваемые будут депортированы после отбытия тюремного срока.
"Мы очень серьезно относимся к отмыванию преступных доходов через нашу финансовую систему", - Дэвид Чу (David Chew), директор Департамента по коммерческим вопросам полиции Сингапура.
"Те, кто помогает обойти процедуры проверки финансовых учреждений или подделывает документы, чтобы скрыть истинную природу активов, должны быть жестко наказаны в соответствии с нашими законами".
