AUSTRAC улучшит соответствие Sportsbet требованиям AML/CTF

Sportsbet обязана улучшить систему AML/CTF

После проведения всестороннего обзора организаций в секторе корпоративных букмекеров AUSTRAC потребовала от Sportsbet назначить внешнего аудитора для оценки соблюдения режима AML/CTF. Рассмотрев выводы аудитора и сотрудничество Sportsbet, AUSTRAC решила, что надлежащей реакцией регулятора является обязательство, подлежащее исполнению.

Это обязательство обязывает Sportsbet разработать план корректирующих действий по улучшению программы AML/CTF, а AUSTRAC будет наблюдать за этим процессом. Sportsbet также должна предоставлять AUSTRAC регулярные отчеты от аудитора, который будет следить за ходом этих улучшений.

Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) подчеркнул важность этого обязательства для предотвращения использования Sportsbet преступниками для отмывания денег.

"Корпоративные букмекеры должны иметь надежные системы для обеспечения соблюдения своих обязательств по AML/CTF", - генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас.

Он добавил, что приверженность Sportsbet этой программе имеет решающее значение для управления и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Мы будем следить за Sportsbet на протяжении всего процесса, чтобы убедиться, что компания выполняет свои обязательства", - добавил Брендан Томас.

Томас также подчеркнул значительную роль, которую букмекерские конторы играют в борьбе с финансовыми преступлениями.

"Обязательство, подлежащее исполнению, обеспечит Sportsbet достаточными ресурсами для оперативной реализации программы по исправлению ситуации, иначе это грозит дальнейшими правоприменительными мерами", - заключил он.

В 2024 году AUSTRAC расследовала дела, касающиеся нарушения правил AML/CTF:

• Hillside (Australia New Media) под управлением bet365
• SkyCity, которая была оштрафована на 67 млн австралийских долларов (44,6 млн долларов США) за несоблюдение правил AML