Совет по контролю за азартными играми штата Невада (NGCB) подал жалобу на компанию Resorts World Las Vegas (RWLV) и ее материнскую компанию Genting Berhad.
Resorts World Las Vegas закрывала глаза на сообщения о незаконной деятельности
Согласно местным новостям, NGCB подал 31-страничную жалобу, в которой утверждается, что компания Resorts World Las Vegas LLC (RWLV) Genting Berhad предоставляла свои услуги лицам:
- подозреваемым или фактически связанным с незаконным букмекерством
- имеющим в прошлом обвинительные приговоры по федеральным уголовным делам, связанным с незаконным игорным бизнесом
- имеющим связи с организованной преступностью
"Расследование NGCB показало, что среди руководителей RWLV была принята культура, в которой информация о подозрительной или незаконной деятельности, как минимум, игнорируется по халатности, а в худшем случае, умышленно игнорируется ради финансовой выгоды", - заявили в NGCB.
Также было заявлено, что RWLV и связанные с ней стороны имеют право ответить на обвинения, запросить слушания или договориться с NGCB о мировом соглашении.
В жалобе фигурируют:
- Мэтью Боуйер (Mathew Bowyer), зарегистрированный независимый агент RWLV, который недавно признал себя виновным в федеральном суде в ведении незаконного игорного бизнеса, отмывании денег и подписании ложной налоговой декларации;
- Эдвин Тинг (Edwin Ting), который был осужден за ведение незаконного игорного бизнеса и связь с организованной преступностью;
- Чад Ивамото (Chad Iwamoto), который был осужден за передачу информации о ставках и отсутствие ежемесячной налоговой декларации
Чтобы предотвратить отмывание денег в своих заведениях, казино постепенно переходят на более строгие процедуры при допуске клиентов.
Недавно Сингапур снизил порог денежного депозита для проверки клиентов казино на благонадежность в рамках обновленной Национальной стратегии Сингапура по противодействию финансированию терроризма.