Предприниматель Дэвид Смилли в 2016 году основал канадскую криптовалютную биржу ezBtc. В настоящее время она оказалась в эпицентре судебного расследования, которое является такая серьезная проблема, как использование средств клиентуры для проведения финансирования азартных игр.
Сегодня Смилли находится в бегах, скрываясь от правосудия. В это время тысячи потерпевших клиентов заняты стремлением возвратить свои средства, которые вкладывали в платформу.
Нарушение закона и судебное дело
Дело против против биржи ezBtc находится на рассмотрении в соответствии с разделами 161 и 162 Закона о ценных бумагах 1996 года. Первые слушания были назначены на 2 апреля 2024 года.
Основными обвинениями против Дэвида Смилли и его компании являются такие противоправные деяния:
- Создание мошеннической схемы.
- Незаконное присвоение активов.
- Смилли также обвиняется в использование средств клиентов для финансирования азартных игр на таких платформах, как CloudBet и FortuneJack.
Этапы деятельности биржи: от закона до беззакония
О деятельности компании можно рассказать путем обнародования следующих фактов:
- Сначалаэто была надежная криптовалютная торговая платформа.
- По заявлению компании, депозиты клиентов достигали 2 300 биткоинов и 600 эфиров.
- Официальный сайт ezBtc обещал безопасное управление активами.
- Утверждалось, что более 99 процентов криптовалют хранятся в холодных хранилищах, цифровых кошельках, отключенных от Интернета для защиты от хакерских атак.
- Ключевой продукт платформы - функция “заработать”, которая позволяла пользователям получать доходность до 9 процентов годовых с ежедневными выплатами.
- Расследование потом показало, что обещание было частью маркетинговой стратегии, которая направлена на привлечение средств клиентов, без реального инвестиционного плана.
Из опыта клиентов биржи
Немало клиентов ezBtc делится собственным опытом работы с этой биржей и описывает возрастающие трудности, которые возникали с выводом средств.
Клиент под ником JJ, например, поведал, что в 2017 году им на платформу было внесено 595 биткоинов. Он доверил обещаниям о безопасности и хранении активов в холодных хранилищах.
Когда же JJ попробовал вывести часть средств, то обнаружил, что 484 биткоина якобы “украли” в результате предполагаемой “хакерской атаки”. Частичный возврат в размере 73 тысяч долларов он получил, но полного возврата так и не добился.
Судебно-медицинская экспертиза сказала свое слово
В ходе криминалистического расследования, проведенного компанией Integra FEC LLC, было установлено следующее: средства клиентов ezBtc никогда не хранила в своих цифровых кошельках.
Средства быстро переводили на сайты азартных игр. При этом большая часть биткоинов шла на счета, которые связаны с Дэвидом Смилли.
Анализ блокчейна дал возможность проследить пути конкретных депозитов, например, 0,2495 биткоина, которые внес один из клиентов, перевели на сайт ставок CloudBet всего лишь через 14 минут после пополнения счета.
Важный урок для индустрии криптовалют
Этот случай стал суровым предупреждением для всей криптовалютной индустрии и подчеркиванием важности прозрачности и бдительности.
Афера ezBtc показала, насколько легко злоумышленники могут воспользоваться доверием клиентов в новой и до сегодняшнего дня еще не полностью регулируемой индустрии криптовалют.